Bank Fraud : बैंक धोखाधड़ी मामलें में SKS इस्पात एंड पावर को लगा झटका, ईडी ने की 517 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर। Bank Fraud : 898 करोड़ से अधिक के कथित बैंक फ्रॉड मामलें में SKS इस्पात एंड पावर लिमिटेड को ईडी ने एक और झटका दिया है। ईडी ने आज धन शोधन रोधी कानून के तहत महाराष्ट्र की एक इस्पात कंपनी की 517.81 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि भूमि, भवन और मशीनरी सहित संपत्तियां एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की हैं।

ED has provisionally attached assets worth Rs 517.81 Crore of ‘M/s SKS Ispat & Power Ltd’ in the form of land, building, plant & machinery in connection with a Bank Fraud case of Rs. 895.45 Crore of M/s. Cethar Ltd.

— ED (@dir_ed) June 28, 2023

यह जांच तिरुचिरापल्ली स्थित बॉयलर विनिर्माण कंपनी सेथार लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसने मदुरै में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा के नेतृत्व में उधारदाताओं के एक संघ से 895.45 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का “लाभ” उठाया था।

55 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज

Bank Fraud : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद (गुजरात) की शिकायत पर एक निजी कंपनी श्री मांडवी विभाग सहकारी खंड उद्योग मंडली लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक रविंद्रभाई पटेल और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह आरोप लगाया गया था कि

आरोपी ने अपने प्रबंध निदेशक और अन्य के माध्यम से उक्त 03 कंसोर्टियम बैंकों को संवितरित सावधि ऋण निधियों के दुरुपयोग, विपथन/गबन का सहारा लेकर धोखाधड़ी की थी और उक्त कंसोर्टियम बैंकों को 16.07.2022 को 55.39 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था। सूरत (गुजरात) में स्थित आरोपी के 3 आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज/वस्तुएं बरामद की गईं। मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ से जुड़ी केस की डोर

Bank Fraud : ईडी ने कहा कि एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (एसकेएसपीजीसीएल) को करीब 3,500 करोड़ रुपये में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेका देने के लिए सेथार लिमिटेड ने शेयरों में निवेश की आड़ में अपनी मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड से 228 करोड़ रुपये का गबन किया।